公告日期:2020-09-01
证券代码:833205 证券简称:博采网络 主办券商:海通证券
杭州博采网络科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 9 月 1 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场投票及网络投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事代表余先科先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于股东大会的相关规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数 35,648,100 股,占公司有表决权股份总数的 43.54%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 3 人,董事长叶栋栋先生因出差缺席,由监事夏飞燕代为表决、董事祝珍来先生因身体原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、国浩(上海)律师事务所的汤荣龙、沈一吟律师列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于投资设立控股子公司杭州力米文化创意有限公
司的议案》
1.议案内容:
本公司拟投资设立控股子公司杭州力米文化创意有限公司,注册地为浙江省杭州市,注册资本为人民币 1,000,000.00 元。详见公司
于 2020 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平
台(www.neeq.com.cn)发布的《对外投资设立子公司的公告》(公告编号:2020-064)。
2.议案表决结果:
同意股数 35,648,100 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二) 审议通过《关于投资设立控股子公司杭州众磅文化创意有限公
司的议案》
1.议案内容:
本公司拟投资设立控股子公司杭州众磅文化创意有限公司,注册地为浙江省杭州市,注册资本为人民币 1,000,000.00 元。详见公司
于 2020 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平
台(www.neeq.com.cn)发布的《对外投资设立子公司的公告》(公告编号:2020-065)。
2.议案表决结果:
同意股数 35,648,100 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三) 审议通过《关于认定公司核心员工的议案》
1.议案内容:
拟认定李杰、周伟平、谢尚远、施荣剑、谢雨辰、谢建伟等 6 名员工为公司核心员工。根据《非上市公众公司监督管理办法》的有关
规定,该议案已于 2020 年 8 月 17 日至 2020 年 8 月 26 日向全体员工
公示并征求意见,公司员工对上述核心员工的认定无任何异议。
2.议案表决结果:
同意股数 35,648,100 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、 律师见证情况
(一)律师事务所名称:国浩(上海)律师事务所
(二)律师姓名:汤荣龙、沈一吟
(三)结论性意见
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《业务规则》、《披露细则》、《公司章程》的规定;本次股东大会的表决结果合法、有效;本次股东大会的决议合法、有效。四、 备查文件目录
(一)《杭州博采网络科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》
(二)《杭州博采网络……
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