公告日期:2020-08-17
公告编号:2020-067
证券代码:833205 证券简称:博采网络 主办券商:海通证券
杭州博采网络科技股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 8 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 8 月 3 日 专人送达
5.会议主持人:董事长叶栋栋先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
公告编号:2020-067
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于投资设立控股子公司杭州力米文化创意有限公司的议案》
1.议案内容:
本公司拟投资设立控股子公司杭州力米文化创意有限公司,注册地为浙江省杭州市,注册资本为人民币 1,000,000.00 元。详见公司
于 2020 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平
台(www.neeq.com.cn)发布的《对外投资设立子公司的公告》(公告编号:2020-064)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于投资设立控股子公司杭州众磅文化创意有限公司的议案》
1.议案内容:
本公司拟投资设立控股子公司杭州众磅文化创意有限公司,注册地为浙江省杭州市,注册资本为人民币 1,000,000.00 元。详见公司
于 2020 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平
台(www.neeq.com.cn)发布的《对外投资设立子公司的公告》(公告编号:2020-065)。
公告编号:2020-067
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于认定公司核心员工的议案》
1.议案内容:
拟认定李杰、周伟平、谢尚远、施荣剑、谢雨辰、谢建伟等 6 名
员工为公司核心员工。详见公司于 2020 年 8 月 17 日在全国中小企业
股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》(公告编号:2020-066)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《杭州博采网络科技股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议》
杭州博采网络科技股份有限公司
公告编号:2020-067
董事会
2020 年 8 月 17 日
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