公告日期：2019-04-08

证券代码：833205 证券简称：博采网络 主办券商：海通证券
杭州博采网络科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月8日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月29日
5.会议主持人：叶栋栋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司2018年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理祝珍来对公司2018年度的经营情况做出了总结，并形成了《2018年度总经理工作报告》，供各位董事审议。详情请见附件《2018年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《公司2018年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2018年公司董事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，提升执行力水平，加快技术创新和管理创新，完成了各项主要经营目标，现编制《杭州博采网络科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》，请审议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：


本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《公司2018年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详情请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《杭州博采网络科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-012）及《杭州博采网络科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2019年度审计机构的议案》
1.议案内容：

鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在过往为公司提供了较为专业的审计等方面的服务，现拟续聘其为公司2019年度的审计单位。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：


本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于2017年第一次股票发行募集资金在2018年
度存放及使用情况的专项报告》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的有关规定，公司董事会编制公司在2017年度第一次股票发行募集资金在2018年度存放与实际使用情况的专项报告。详情请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于2017年第一次股票发行募集资金在2018年度存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2019-016）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金
情况的专项审计报告》
1.议案内容：

根据公司2018年的财务情况，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项审计报告》，请审议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：


本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
1.议案内容：

根据财政部于2018年度发布的《关于修订印发2018年度一……
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