公告日期:2019-08-16
公告编号:2019-059
证券代码:833205 证券简称:博采网络 主办券商:海通证券
杭州博采网络科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2019 年 8 月 16 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 6 日 专人送达
5. 会议主持人:叶栋栋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
公告编号:2019-059
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于补充确认出售控股子公司杭州逻码科技有限公司 51%股权的议案》
1.议案内容:
根据公司经营发展战略需要,公司拟出售控股子公司杭州逻码科技有限公司 51%股权给应三梅,转让价为 200,000.00 元人民币。截
止 2019 年 6 月 30 日,公司实缴 200,000.00 元人民币,未缴纳的认
缴出资额由受让方按章程约定按期足额缴纳。受让方与公司不存在关联关系。本次出售事项不构成重大资产重组。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《杭州博采网络科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》
杭州博采网络科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 16 日
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