公告日期：2019-07-26

公告编号：2019-054

证券代码：833205 证券简称：博采网络 主办券商：海通证券
杭州博采网络科技股份有限公司

关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第五次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于 2019 年 7 月 25 日经公司第二届董事
会第十八次会议通过。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 12 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。


公告编号：2019-054

（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 9 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

杭州市西湖区文一西路 522 号西溪科创园 9 幢 5 楼 会议室

二、 会议审议事项
（一）审议《公司 2019 年半年度报告》

详情请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《杭州博采网络科技股份有限公司 2019 年半年度年度报告》（公告编号：2019-049）。
（二）审议《关于 2017 年第一次股票发行募集资金在 2019 上半年存放及使用情况的专项报告》

根据全国中小企业股份转让系统发布的有关规定，公司董事会编制公司在 2017 年度第一次股票发行募集资金在 2019 上半年度存放与实际使用情况的专项报告。详情请见公司在全国中小企业股份转让

公告编号：2019-054

系统信息披露平台发布的《关于 2017 年第一次股票发行募集资金在2019 上半年度存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2019-052）。（三）审议《关于公司会计政策变更的议案》

公司按照财政部于 2017 年度相继颁布的《企业会计准则第 22 号
—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2)由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（授权委托书见附件）；
3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
5)办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二） 登记时间：2019 年 8 月 12 日

（三） 登记地点：


公告编号：2019-054

杭州市西湖区文一西路 522 号西溪科创园 9 幢 5 楼会议室

四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：周泽红

地址：杭州市西湖区文一西路 522 号西溪科创园 9 幢 5、11 楼
电话：0571-87651816

传真：0571-87169144

邮箱：ZZHzzh0421@126.com
（二） 会议费用：本次大会预期半天,与会股东所有费用自理
（三） 临时提案（如有）
临时……
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