公告日期：2019-07-26

公告编号：2019-051

证券代码：833205 证券简称：博采网络 主办券商：海通证券
杭州博采网络科技股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 7 月 25 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 15 日 专人送达
5. 会议主持人：杨丽莉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。


公告编号：2019-051

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2019 年半年度报告》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关要求，公司监事会对公司《2019 半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
1.1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

1.2、年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2019 半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 半年度报告真实地反映出公司 2019 半年度的经营成果和财务状况；

1.3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2017 年第一次股票发行募集资金在 2019 上半年存放及使用情况的专项报告》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的有关规定，公司董事会编

公告编号：2019-051

制公司在 2017 年度第一次股票发行募集资金在 2019 上半年度存放与实际使用情况的专项报告。详情请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于 2017 年第一次股票发行募集资金在2019 上半年度存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2019-052）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
1.议案内容：

公司按照财政部于 2017 年度相继颁布的《企业会计准则第 22 号
—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2019-051

三、 备查文件目录
《杭州博采网络科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》
杭州博采网络科技股份有限公司
监事会
2019 年 7 月 26 日

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