公告日期:2019-07-22
公告编号:2019-047
证券代码:833205 证券简称:博采网络 主办券商:海通证券
杭州博采网络科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年7月22日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年7月12日专人送达5.会议主持人:叶栋栋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
公告编号:2019-047
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于控股子公司杭州品效网络科技有限公司增资暨
引入投资者的议案》
1.议案内容:
根据发展战略,为满足经营发展需要,增强公司资源整合力、核心竞争力,杭州博采网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司杭州品效网络科技有限公司(以下简称“品效网络”)进行增资扩股并引入外部投资者,杭州百房网络科技有限公司为新增投资者。
本次子公司增资完成后,品效网络注册资本由1,500,000元增加至2,142,857.14元,新增注册资本642,857.14元由杭州百房网络科技有限公司认缴。
公司及各投资人、股东的出资额和持股比例变动如下:
股东名称 增资前认增资前持增资后认增资后持
缴出资额股比例(%)缴出资额股比例(%)
(万元) (万元)
杭州博采网络100.5 67 100.5 46.9
科技股份有限
公司
胡益乐 49.5 33 49.5 23.1
杭州百房网络- - 64.285714 30
科技有限公司
公告编号:2019-047
本次增资完成后,公司不再拥有品效网络控制权,品效网络由本公司的控股子公司变为本公司参股公司,公司失去对品效网络的控制权,不再将其纳入合并报表范围。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《杭州博采网络科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
杭州博采网络科技股份有限公司
董事会
2019年7月22日
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