公告日期:2019-06-20
公告编号:2019-030
证券代码:833205 证券简称:博采网络 主办券商:海通证券
杭州博采网络科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月20日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年6月10日专人送达5.会议主持人:叶栋栋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
公告编号:2019-030
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于向银行借款暨关联担保的议案》
1.议案内容:
为满足公司经营发展需要,公司向北京银行股份有限公司杭州分行申请授信总额450万元人民币的流动资金贷款,贷款期限一年。公司股东祝珍来、胡小飞、叶栋栋及其配偶夏莹为上述银行贷款提供连带责任保证担保。贷款具体事宜最终以签订的贷款协议内容为准。2.议案表决结果:同意2票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
由于该议案属于关联交易,出席会议的董事叶栋栋、祝珍来、胡小飞都是关联董事,出席会议的非关联方董事少于3人。本议案将直接提交到股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于提议召开公司2019年度第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
为满足公司经营发展需要,公司向北京银行股份有限公司杭州分行申请授信总额450万元人民币的流动资金贷款,贷款期限一年。公司股东祝珍来、胡小飞、叶栋栋及其配偶夏莹为上述银行贷款提供连带责任保证担保。贷款具体事宜最终以签订的贷款协议内容为准。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2019-030
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《杭州博采网络科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
杭州博采网络科技股份有限公司
董事会
2019年6月20日
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