公告日期：2019-04-10

证券代码：833205 证券简称：博采网络 主办券商：海通证券
杭州博采网络科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告（修订后）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于2019年4月8日经公司第二届董事会第十三次会议通过。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年4月29日上午10:00。

预计会期0.5天。

（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月26日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的国浩律师（上海）事务所汤荣龙、黄靖渝律师。（七） 会议地点

杭州市西湖区文一西路522号西溪科创园9幢11楼会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《公司2018年度董事会工作报告》

2018年公司董事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，提升执行力水平，加快技术创新和管理创新，完成了各项主要经营目标，现编制《杭州博采网络科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》，请审议。
（二）审议《公司2018年度监事会工作报告》

2018年公司监事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的
要求，完成了各项工作，现编制《杭州博采网络科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》，请审议。
（三）审议《公司2018年年度报告及摘要》

详情请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《杭州博采网络科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-012）及《杭州博采网络科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）。
（四）审议《关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在过往为公司提供了较为专业的审计等方面的服务，现拟续聘其为公司2019年度的审计单位。
（五）审议《关于2017年第一次股票发行募集资金在2018年度存放及使用情况的专项报告》

根据全国中小企业股份转让系统发布的有关规定，公司董事会编制公司在2017年度第一次股票发行募集资金在2018年度存放与实际使用情况的专项报告。详情请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于2017年第一次股票发行募集资金在2018年度存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2019-016）。
（六）审议《关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项审计报告》

根据公司2018年的财务情况，天职国际会计师事务所（特殊普
通合伙）出具了《关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项审计报告》，请审议。
（七）审议《关于公司会计政策变更的议案》

根据财政部于2018年度发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的相关规定，为解决合并财务报表编制中的实际问题，提高会计信息质量，自2018年1月1日起，公司对合并财务报表格式进行了修订。
（八）审议《关于2018年度利润分配预案的议案》

截至2018年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为21,454,257.81元，母公司未分配利润为27,475,700.44元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.100000元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。
（九）审议《关于修改<公司章程>议案》

根据相关要求：若挂牌公司的公司章程中……
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