公告日期：2019-04-10

公告编号：2019-021
证券代码：833205 证券简称：博采网络 主办券商：海通证券
杭州博采网络科技股份有限公司

关于2018年年度股东大会增加临时议案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况

杭州博采网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月8日召开第二届董事会第十三次会议，并于2019年4月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn发布了《博采网络：关于召开2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-015），公司定于2019年4月29日召开2018年年度股东大会，股权登记日为2019年4月26日。
二、新增临时议案情况

2019年4月9日，公司董事会收到股东祝珍来先生提交的临时议案，现将增加的议案情况通知如下：

1.议案名称《取消原<2018年年度权益分派预案公告>的议案》
议案内容：公司股东根据公司2018年度的经营情况建议增加对现有股东的现金分红比例，故提议取消第二届董事会第十三次会议通过的《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-020），取消的相关内容为：“截至2018年12月31日，挂牌公司合并报表归属

公告编号：2019-021
于母公司的未分配利润为21,454,257.81元，母公司未分配利润为27,475,700.44元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.100000元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。”

2.议案名称《2018年年度利润分配预案（修订后）的议案》
议案内容：公司股东根据公司2018年度的经营情况建议增加对现有股东的现金分红比例，现重新提议《2018年年度利润分配预案（修订后）》，内容为：“截至2018年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为21,454,257.81元，母公司未分配利润为27,475,700.44元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.000000元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。”
三、董事会审计意见

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，单独或合计持有公

公告编号：2019-021
司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截止2019年4月9日，公司股东祝珍来先生持有公司股份比例为19.6214%。董事会认为祝珍来先生具有提交临时议案的资格，临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题及具体决议事项，程序符合国家法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
除增加上述临时提案外，公司2018年年度股东大会审议的其他事项不变。
四、调整后公司2018年年度股东大会审议事项如下：

（一）审议《公司2018年度董事会工作报告》

（二）审议《公司2018年度监事会工作报告》

（三）审议《公司2018年年度报告及摘要》

（四）审议《关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

（五）审议《关于2017年第一次股票发行募集资金在2018年度存放及使用情况的专项报告》

（六）审议《关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项审计报告》

（七）审议《关于公司会计政策变更的议案》

（八）审议《关于2018年度利润分配预案的议案》

（九）审议《关于修改<公司章程>议案》

（十）审议《关于追认偶发性关联交易的议案》

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