公告日期:2018-12-05
公告编号:2018-086
证券代码:833205 证券简称:博采网络 主办券商:海通证券
杭州博采网络科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月4日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年11月23日以专人送达方式发出5.会议主持人:叶栋栋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于购买君弘京杭五期私募投资基金的议案》
1.议案内容:
为提高公司自有资金的利用效率,本公司在保证营运资金的前提下,计划使用300万的自有资金(非募集资金)用于投资君弘京杭五期私募投资基金。
基金管理人/管理人:浙江君弘资产管理有限公司,登记编码:P1009594;
基金综合托管服务人/基金托管人/托管人:天风证券股份有限公司;
公告编号:2018-086
认/申购基金的投资者类别:A类投资者;
预期年化收益率:不超过10%;
基金的运作方式:契约型开放式;
基金的规模:本基金预期规模为5000万元,实际规模以募集资金为准;
基金的投资目标和投资范围:综合应用多种投资策略以寻求基金的长期稳定增值;
基金的存续期限:不定期;
基金份额的面值:人民币1.00元;
基金的分级:本基金份额不分级,所有份额均承担同等风险,获取同等报酬;
基金的预警线和止损线:本基金不设置预警线和止损线;
基金的提前终止:
本基金存续期限到期前,若符合提前终止的条件,经基金份额持有人、基金管理人及基金综合托管服务人协商一致,则可以提前终止:
1、在存续期间,本基金运营规范,管理人、托管人未违反本合同的约定;
2、提前终止没有损害基金投资者利益的情形;
3、托管人同意基金资产提前终止;
4、基金不存在尚未支付的管理费、托管费等基金运作期间产生的相关费用;
5、中国基金业协会规定的其他条件。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《杭州博采网络科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。
杭州博采网络科技股份有限公司
董事会
2018年12月5日
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