博采网络:第二届董事会第四次会议决议公告
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2018-08-23 17:48:30
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公告日期:2018-08-23



公告编号:2018-059

证券代码:833205 证券简称:博采网络 主办券商:海通证券

杭州博采网络科技股份有限公司



第二届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2018年8月23日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月13日专人送达5.会议主持人:叶栋栋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:



本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况



会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。





公告编号:2018-059

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《公司2018年半年度报告》议案

(二) 议案内容:



详见公司于2018年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年半年度报告》,公告编号为2018-058。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项使用报告》

议案

1.议案内容:



详见公司于2018年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《公司募集资金存放与实际使用情况的专项使用报告》,公告编号为2018-061。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号:2018-059

(四) 审议通过《关于2018年半年度利润分配预案的议案》

1.议案内容:



截至2018年6月30日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为16,279,873.44元,母公司未分配利润为21,533,655.81元。

公司本次权益分派预案如下:公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.000000元(含税),实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。



上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税【2015】101号)执行。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会的

议案》

1.议案内容:



提请公司于2018年9月7日召开公司2018年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。





公告编号:2018-059

本议案不涉及关联交易事项,无需回避。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)杭州博采网络科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

杭州博采网络科技股份有限公司

董事会


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