公告日期:2018-04-27
公告编号:2018-041
证券代码:833205 证券简称:博采网络 主办券商:海通证券
杭州博采网络科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2018年4月17日,专人送达。
2、会议召开时间:2018年4月27日
3、会议召开地点:杭州市西湖区紫荆花路2号联合大厦B座6
层 会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长
6、会议主持人:叶栋栋
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议
的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议的
董事共0人。
二、议案审议情况
公告编号:2018-041
(一)审议通过《公司 2018 年第一季度报告》,无需提交股东大
会审议。
议案内容:公司2018年第一季度报告
表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票,
回避0票。
三、 备查文件目录
(一)杭州博采网络科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议
特此公告。
杭州博采网络科技股份有限公司
董事会
2018年4月27日
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