公告日期：2018-04-19

证券代码：833205 证券简称：博采网络 主办券商：海通证券



杭州博采网络科技股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为公司董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



召开本次会议的议案已于2018年4月19日经公司第二届董事会



第二次会议通过。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月9日上午10:00



结束时间：2018年5月9日上午12:00



（五）会议召开方式：



本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月7日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请国浩律师(上海)事务所的律师。



（七）会议地点：杭州市西湖区紫荆花路2号联合大厦B座6层会



议室。



二、会议审议事项



1、审议《公司2017年度董事会工作报告》



2、审议《公司2017年度监事会工作报告》



3、审议《公司2017年年度报告及摘要》



4、审议《关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》



5、审议《公司2016年及2017年募集资金存放与实际使用情况



的专项报告》



6、审议《关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项审计报告》



7.审议《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行保本型的投资理财业务的议案》



8.审议《关于公司2018年年度银行信用额度提款的议案》



9.审议《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议



案》



10.审议《关于制定信息披露管理制度的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2)由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（授权委托书见附件）3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；5)办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。



（二）登记时间:2018年5月9日



（三）登记地点



杭州市西湖区紫荆花路2号联合大厦B座6层 会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：周泽红



地址：杭州市西湖区紫荆花路2号联合大厦B座6层



电话：0571-87651816



传真：0571-87169144



邮箱：ZZHzzh0421@126.com



（二）会议费用：本次大会预期半天,与会股东所有费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



（一）《杭州博采网络科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》



（二）《杭州博采网络科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告》



杭州博采网络科技股份有限公司



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