公告日期：2018-04-19

证券代码：833205 证券简称：博采网络 主办券商：海通证券

杭州博采网络科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

2018年4月19日杭州博采网络科技股份有限公司（以下简称“公

司”）第二届监事会第二次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知于2018年4月9日以专人送达方式通知全部监事，会议由监事长刘豪主持，应出席会议监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2017年度监事会工作报告》，并提交股

东大会审议。

议案内容：公司2017年度监事会工作报告。

表决情况：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0

票，回避0票。

（二）审议通过《公司2017年年度报告及摘要》，并提交股东

大会审议。

议案内容：公司2017年年度报告及摘要。

表决情况：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0

票，回避0票。

（三）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在过往为公司提供了较为专业的审计等方面的服务，现拟续聘其为公司2018年度的审计单位。

表决情况：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0

票，回避0票。

（四）审议通过《2016年及2017年募集资金存放及使用情况的

专项报告》，并提交股东大会审议。

议案内容：2016年及2017年募集资金存放及使用情况的专项报

告。

表决情况：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0

票，回避0票。

（五）审议通过《关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项审计报告》，并提交股东大会审议。

议案内容：:关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项审计报告。

表决情况：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0

票，回避0票。

（六）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行保本型的投资理财业务的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：公司在确保不影响募集资金用途和资金安全及日常资金正常周转需要的前提下，以闲置的募集资金和自有资金进行保本型的投资理财业务。通过进行保本型的短期理财，能获得一定的投资收益，为公司股东实现合理高效的投资回报。使用不超过人民币3200万元的暂时闲置募集资金和自有资金不超过人民币3200万元进行保本型的投资理财业务，在该额度范围内，可循环滚动使用。

使用期限自股东大会审议通过之日起十二个月之内有效。同时，董事会授权总经理在规定额度范围内行使该项投资决策权，并由财务负责人具体办理相关事项。

表决情况：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0

票，回避0票。

（七）审议通过《关于公司2018年年度银行信用额度提款的议

案》，并提交股东大会审议。

议案内容：在2018年年度，公司已获得银行等金融机构总额不

超过6000万元的贷款授信额度，公司管理层可以根据实际的经营状

况在银行授信期间和总授信额度内使用提款权，自股东大会审议通过之日起生效。

表决情况：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0

票，回避0票。

（八）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

议案内容：1）本公司自2017年1月1日起采用《企业会计准

则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）相关规定，采用未

来适用法处理，将与日常活动相关的政府补助计入“其他收益”科目核算，增加其他收益 1,535,482.67元，增加营业利润1,535,482.67元。

2）本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计

准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财

会〔20……
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