公告日期:2018-03-26
证券代码:833205 证券简称:博采网络 主办券商:海通证券
杭州博采网络科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2018年3月19日,专人送达。
2、会议召开时间:2018年3月26日
3、会议召开地点:杭州市西湖区紫荆花路2号联合大厦B座6
层 会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长
6、会议主持人:叶栋栋
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议
的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议的
董事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
1、议案内容
为完善公司治理结构,规范公司内部运作,切实保护中小投资者合法权益,根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规,并结合《公司章程》和实际情况,公司董事会拟选举叶栋栋为公司 第二届董事会董事长,任期三年,自2018年3月19日起至2021年3月18日止。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需与会董事回避表决。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1、议案内容
为完善公司治理结构,规范公司内部运作,切实保护中小投资者合法权益,根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规,并结合《公司章程》和实际情况,公司董事会拟聘任祝珍来为公司 总经理,任期三年,自2018年3月19日起至2021年3月18日止。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需与会董事回避表决。
(三)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1、议案内容
为完善公司治理结构,规范公司内部运作,切实保护中小投资者合法权益,根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规,并结合《公司章程》和实际情况,公司董事会拟聘任胡小飞、余先 科为公司副总经理,任期三年,自2018年3月19日起至2021年 3月18日止。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需与会董事回避表决。
(四)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1、议案内容
为完善公司治理结构,规范公司内部运作,切实保护中小投资者合法权益,根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规,并结合《公司章程》和实际情况,公司董事会拟聘任钱小勇为公司 财务总监,任期三年,自2018年3月19日起至2021年3月18日止。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需与会董事回避表决。
(五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1、议案内容
为完善公司治理结构,规范公司内部运作,切实保护中小投资者合法权益,根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规,并结合《公司章程》和实际情况,公司董事会拟聘任周泽红为公司 董事会秘书,任期三年,自2018年3月19日起至2021年3月 18日止。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需与会董事回避表决。
三、 备查文件目录
经与会董事签署的《杭州博采网络科技股份有限公司第二届董事会第一次会议……
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