公告日期：2018-03-02

证券代码：833205 证券简称：博采网络 主办券商：海通证券



杭州博采网络科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2018年3月19日上午10:00



结束时间：2018年3月19日上午12:00



（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年3月12日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：杭州市西湖区紫荆花路2号联合大厦B座6层会议



室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》；



议案内容：根据公司第一届董事会的任期安排及公司章程规定，杭州博采网络科技股份有限公司第一届董事任职将于2018年3月18日到期。为更好地服务公司发展，现提名叶栋栋先生、祝珍来先生、胡小飞先生、余先科先生、李誉先生为公司第二届董事会董事。截至本公告日，上述五名董事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。



（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》；



议案内容：鉴于公司第一届监事会的任期于2018年3月18日届



满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟进行监事会换届选举，经公司监事会及相关股东推荐，拟提名刘豪先生、陈霖先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年,自年度股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。



未发现上述 2 名监事候选人被中国证监会确定为市场禁入者，



上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求，不是失信被执行人，不属于失信联合惩戒对象。



根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会监事产生前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。



三、会议登记方法



（一）登记方式



（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；（5）办理登记手续，必须本人签字，恕不受理电话方式登记。



（二）登记时间:2018年3月19日



（三）登记地点



杭州市西湖区紫荆花路2号联合大厦B座6层会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系地址：杭州市西湖区紫荆花路2号联合大厦B座6层



联系人电话：0571-28062525



传真：0571-87169144



联系人：祝珍来



（二）会议费用：本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



（一）《杭州博采网络科技股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》；



（二）《杭州博采网络科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。



杭州博采网络科技股份有限公司……
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