公告日期：2018-03-02

公告编号：2018-019

证券代码：833205 证券简称：博采网络 主办券商：海通证券

杭州博采网络科技股份有限公司

第一届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年2月10日，专人送达。

2、会议召开时间：2018年3月2日

3、会议召开地点：杭州市西湖区紫荆花路2号联合大厦B座6

层 杭州博采网络科技股份有限公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：叶栋栋

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的

董事共0人。

二、议案审议情况

公告编号：2018-019

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，并提请股东

大会审议；

1、议案内容

根据公司第一届董事会的任期安排及公司章程规定，杭州博采网络科技股份有限公司第一届董事任职将于2018年3月18日到期。为更好地服务公司发展，现提名叶栋栋先生、祝珍来先生、胡小飞先生、余先科先生、李誉先生为公司第二届董事会董事。截至本公告日，上述五名董事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本案未涉及关联交易，无需回避

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议

（二）审议通过《关于提议召开公司2018年第一次临时股东大会

的议案》

1、议案内容

公司董事会提议于2018年3月19日召开2018年第一次临时股

东大会，详见《杭州博采网络科技股份有限公司2018年第一次临时

股东大会通知公告》（公告编号：2018-022）

2、议案表决结果：

公告编号：2018-019

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本案未涉及关联交易，无需回避

三、 备查文件目录

（一）《杭州博采网络科技股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》

特此公告。

杭州博采网络科技股份有限公司

董事会

2018年3月2日


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