公告日期:2018-02-01
公告编号:2018-006
证券代码:833205 证券简称:博采网络 主办券商:海通证券
杭州博采网络科技股份有限公司
第一届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2018年1月21日,专人送达。
2、会议召开时间:2018年1月31日
3、会议召开地点:杭州市西湖区紫荆花路2号联合大厦B座6
层 杭州博采网络科技股份有限公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长
6、会议主持人:叶栋栋
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议
的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议的
董事共0人。
二、议案审议情况
公告编号:2018-006
(一)审议通过《关于余关翠女士辞任公司董事会秘书的议案》
1、议案内容
同意余关翠女士辞任公司董事会秘书
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本案未涉及关联交易,无需回避
4、提交股东大会表决情况:
根据《公司章程》的规定,本议案无需提交股东大会审议
(二)审议通过《关于聘请周泽红担任公司董事会秘书的议案》
1、议案内容
同意聘请周泽红担任公司董事会秘书
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本案未涉及关联交易,无需回避
4、提交股东大会表决情况:
根据《公司章程》的规定,本议案无需提交股东大会审议
三、 备查文件目录
(一)《杭州博采网络科技股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》
公告编号:2018-006
特此公告。
杭州博采网络科技股份有限公司
董事会
2018年2月1日
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