公告日期:2017-10-25
公告编号:2017-082
证券代码:833205 证券简称:博采网络 主办券商:海通证券
杭州博采网络科技股份有限公司
第一届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年10月13日,专人送达。
2、会议召开时间:2017年10月23日
3、会议召开地点:杭州市西湖区紫荆花路2号联合大厦B座6
层会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长
6、会议主持人:叶栋栋
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议
的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议的
董事共0人。
二、议案审议情况
公告编号:2017-082
(一)审议通过《关于转让子公司杭州思搜网络科技有限公司 67%
股权的议案》
1、议案内容
杭州思搜网络科技股份有限公司(以下简称“思搜网络”)为杭州博采网络科技股份有限公司(以下简称“博采网络”)的控股子公司。博采网络持有思搜网络67%的股权。现决定将持有的思搜网络67%的股权作价841,439.54元,转让给郑建芳。郑建芳与博采网络不存在关联关系。交易后,博采网络不再持有思搜网络的股份。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本案未涉及关联交易,无需回避。
4、提交股东大会表决情况:
根据《公司章程》第二节《股东大会的一般规定》其中的第四十三条第三款规定:交易标的(如股权)在最近一个会计年度 相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50% 以上,且绝对金额超过300万元以上的可召开股东大会。根据此次交易的实际情况,本议案无需交于股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)杭州博采网络科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议
公告编号:2017-082
特此公告。
杭州博采网络科技股份有限公司
董事会
2017年10月25日
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