公告日期：2017-07-04

公告编号： 2017-055
证券代码： 833205 证券简称： 博采网络 主办券商： 海通证券
杭州博采网络科技股份有限公司
第一届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别
及连带责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 6 月 23 日，专人送达。
2、 会议召开时间： 2017 年 7 月 3 日
3、 会议召开地点：杭州市西湖区紫荆花路 2 号联合大厦 B 座 6
楼会议室
4、 会议召开方式：现场
5、 会议召集人：董事会
6、 会议主持人：叶栋栋
7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合
《公司法》及《公司章程的规定》，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会议
的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的
董事共 0 人。
公告编号： 2017-055
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于对杭州慧涌投资合伙企业（有限合伙）投资
的议案》
议案内容：同意对杭州慧涌投资合伙企业（有限合伙）投资的
议案
基金名称： 慧全资本·慧涌私募基金；
基金规模总额 530 万元人民币，公司拟投资 100 万元人民币；
基金管理人： 杭州慧全投资管理有限公司（普通合伙）， 编号：
P1030934
基金编号：具体登记信息以备案为准；
基金期限： 2 年（投资期） +1 年（退出期）；
基金投资方向： 定向投资于杭州欧维客信息科技股份有限公司
的定向增发。
基金托管方： 本合伙企业财产暂不托管，并授权执行事务合伙
人根据合伙企业运行情况，决定基金财产是否进行托管。
本次交易资金是公司自由资金（非募集资金），且不涉关联交易。
1、 议案表决结果：
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
2、 回避表决情况：
本案未涉及关联交易，无需回避。
3、 提交股东大会表决情况：
根据《公司章程》第二节《股东大会的一般规定》其中的第四十
公告编号： 2017-055
三条第三款规定： 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净
利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金
额超过 300 万元以上的可召开股东大会。再根据此次交易的实际情况，
本议案无需交于股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）杭州博采网络科技股份有限公司第一届董事会第二十四次
会议决议
特此公告。
杭州博采网络科技股份有限公司
董事会
2017 年 7 月 4 日
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