公告日期：2017-06-02

证券代码：833205 证券简称：博采网络 主办券商：海通证券

杭州博采网络科技股份有限公司

2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年6月2日

2.会议召开地点：杭州市西湖区紫荆花路2号联合大厦B座6层，

会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：叶栋栋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，代

表公司股份总数的36,589,000股，占公司股份总数的62.56%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于制定＜利润分配管理制度＞的议案》；

1.议案内容

本议案内容已经于2017年5月 18日披露，详见公司于 2017年

5月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的

公司《利润分配管理制度》（公告编号：2017-038）

2.议案表决结果：

36,589,000股同意，占本议案有表决权股份的100%；0股反对，

占本议案有表决权股份数的0%；0股弃权，占本议案有表决权股份数

的0%；

3.回避表决情况

本议案不涉及公司的关联交易事项，无回避表决情况。

(二)审议通过《关于制定＜承诺管理制度＞的议案》

1.议案内容

本议案内容已经于2017年5月 18日披露，详见公司于 2017年

5月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的

公司《承诺管理制度》（公告编号：2017-042）

2.议案表决结果：

36,589,000股同意，占本议案有表决权股份的100%；0股反对，

占本议案有表决权股份数的0%；0股弃权，占本议案有表决权股份数

的0%.

3.回避表决情况

本议案不涉及公司的关联交易事项，无回避表决情况。

(三)审议通过《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

1.议案内容

本议案内容已经于2017年5月 18日披露，详见公司于 2017年

5月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的

公司《股东大会议事规则》（公告编号：2017-039）

2.议案表决结果：

36,589,000股同意，占本议案有表决权股份的100%；0股反对，

占本议案有表决权股份数的0%；0股弃权，占本议案有表决权股份数

的0%.

3.回避表决情况

本议案不涉及公司的关联交易事项，无回避表决情况。

(四)审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

1.议案内容

本议案内容已经于2017年5月 18日披露，详见公司于 2017年

5月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的

公司《董事会议事规则》（公告编号：2017-040）

2.议案表决结果：

36,589,000股同意，占本议案有表决权股份数的100%；0 股反

对，占本议案有表决权股份数的0%；0股弃权，占本议案有表决权股

份数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及公司的关联交易事项，无回避表决情况。

(五)审议通过《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》

1.议案内容

本议案内容已经于2017年5月 18日披露，详见公司于 2017年

5月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的

公司《监事会议事规则》（公告编号：2017-043）

2.议案表决结果：

36,589,000股同意，占本议案有表决权股份数的100%；0 股反

对，占本议案有表决权股份数的0%；0股弃权，占本议案有表决权股

份数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及公司的关联交易事项，无回避表……
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