公告日期：2017-05-18

证券代码：833205 证券简称：博采网络 主办券商：海通证券

杭州博采网络科技股份有限公司

2017年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2017年第二次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于 2017年5月18日经公司第一届董事

会第二十三次会议通过。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017年6月2日上午10:00

结束时间：2017年6月2日上午12:00

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年5月31日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：杭州市西湖区紫荆花路2号联合大厦B座6层会

议室。

二、会议审议事项

1、《关于制定＜利润分配管理制度＞的议案》

2、《关于制定＜承诺管理制度＞的议案》

3、《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

4、《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

5、《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

1）个人股东持本人身份证、股东账户卡；2)由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（授权委托书见附件）3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应 出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；5)办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间:2017年6月1日上午：9：00至11：00，下午：

13：00至15：00

（三）登记地点

杭州市西湖区紫荆花路2号联合大厦B座6层 会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：祝珍来

地址：杭州市西湖区紫荆花路2号联合大厦B座6层

电话：0571-87651816

传真：0571-87169144

邮箱：alai@bocweb.cn

1、会议材料备于董事会办公室。

2、会议费用: 本次大会预期半天,与会股东所有费用自理。

3、临时提案于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《杭州博采网络科技股份有限公司第一届董事会第二十三会议决议》《杭州博采网络科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》特此公告

杭州博采网络科技股份有限公司

董事会

2017年5月18日


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