公告日期：2017-05-18

公告编号：2017-035
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证券代码：833205 证券简称：博采网络 主办券商：海通证券
杭州博采网络科技股份有限公司
高管任职公告
一、任免基本情况
（一）程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第一届董
事会第二十三次会议于 2017 年 5 月 18 日审议并通过：
任命余关翠女士担任公司董事会秘书，任职期限自 2017 年 5 月
18 日起至本届董事会任期届满日止
本次会议召开 10 日前以专人送达方式通知董事，实际到会董事
5 人。到会人持有公司股份 36,589,000 股，占股份总数的 100.00%，
会议由董事长叶栋栋主持。
以上决议表决情况为：
1、同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 0 票
（二）被任免董监高的基本情况
余关翠女士，1986 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，云
南师范大学汉语言文学本科学历。
2009 年 6 月至 2010 年 7 月任三维通信股份有限公司网规网优部行政
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
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专员； 2010 年 7 月至 2010 年 9 月任广州逸信电子科技有限公司网优
部行政专员；2010 年 10 月至 11 月任浙江宇脉科技有限公司综合管
理部副主任、主任，2011 年 7 月至 2017 年 5 月浙江宇脉科技股份有
限公司综合管理部主任。
（三）任命/免职的原因
为进一步完善公司法人治理机构，促进公司的规范运作，提高公
司信息披露合规性，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、公
司制度的规定，聘任余关翠女士为董事会秘书。
二、上述人员的任免对公司产生的影响
（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响
上述任免未导致公司董事会成员人数低于最低人数。
（二）对公司生产、经营上的影响
聘任余关翠女士担任董事会秘书一职，有利于公司进一步完善治
理结构，提升公司管理水平。
三、备查文件目录
（一）《杭州博采网络科技股份有限公司第一届董事会第二十三
次会议决议》
特此公告
杭州博采网络科技股份有限公司
董事会
2017 年 5 月 18 日
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