公告日期：2017-05-18

证券代码：837301 证券简称：道坦坦 主办券商：海通证券



贵州道坦坦科技股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：会议通知的时间为2017年5月7



日，通过文件方式通知董事出席会议。



2、会议召开时间：2017年5月18日，上午9：30。



3、会议召开地点：贵阳市高新技术开发区西部研发基地 2号



14层公司会议室。



4、会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。



5、会议召集人：公司董事会



6、会议主持人：董事长刘轶先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的 有关规定， 所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



委托他人出席的董事姓名为邵宗凯，不能亲自出席会议的原因为外出公干未归 ，受托董事姓名为陈双。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于修订<贵州道坦坦科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》



1、议案内容:



为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》等有关规定，结合公司实际情况，修订了《贵州道坦坦科技股份有限公司股东大会议事规则》，供各位董事审议。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提请股东大会审议。



（二）审议通过《关于修订<贵州道坦坦科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》



1、议案内容:



为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》等有关规定，结合公司实际情况，修订了《贵州道坦坦科技股份有限公司董事会议事规则》，供各位董事审议。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提请股东大会审议。



（三）审议通过《贵州道坦坦科技股份有限公司对外投资管理制度》议案1、议案内容:



为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》等有关规定，结合公司实际情况，起草了《贵州道坦坦科技股份有限公司对外投资管理制度》，供各位董事审议。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提请股东大会审议。



（四）审议通过《贵州道坦坦科技股份有限公司对外担保管理办法》议案1、议案内容:



为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》等有关规定，结合公司实际情况，起草了《贵州道坦坦科技股份有限公司对外担保管理办法》，供各位董事审议。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提请股东大会审议。



（五）审议通过《贵州道坦坦科技股份有限公司关联交易管理办法》议案1、议案内容:



为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》等有关规定，结合公司实际情况，起草了《贵州道坦坦科技股份有限公司关联交易管理办法》，……
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