公告日期：2017-05-05

杭州博采网络科技股份有限公司

Hangzhou Broadcull Network Technology Corp

股票发行情况报告书

住所： 杭州市西湖区文一西路460号文娱中心456室

主办券商

住所：上海市广东路689号

二〇一七年一月

目录

一、 本次发行的基本情况

二、 发行前后相关情况对比

三、 新增股份限售安排

四、 认购协议中的特殊条款情况

五、 关于公司相关主体及发行对象是否属于失信联合惩戒对

象的核查说明

六、 主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见

七、 律师事务所关于本次股票发行的结论性意见

八、 公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明

九、 备查文件

释义

释义项目 释义

公司、本公司、博采网络指 杭州博采网络科技股份有限公司

董事会 指 杭州博采网络科技股份有限公司董事会

监事会 指 杭州博采网络科技股份有限公司监事会

股东大会 指 杭州博采网络科技股份有限公司股东大会

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

公司章程 指 杭州博采网络科技股份有限公司公司章程

元、万元 指 人民币元、万元

现有股东 指 股权登记日在册的股东

海通证券、主办券商 指 海通证券股份有限公司

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试

《业务规则》 指

行）》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理规 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管

指

定》 理细则（试行）》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

一、本次发行的基本情况

(一)本次发行股票的数量：

公司本次以非公开股票发行的方式实际发行4,902,500股

人民币普通股，募集资金39,220,000.00元。

(二)发行价格：

本次股票发行价格为每股人民币8.00元。

本次股票发行价格综合参考了公司所处行业、公司成长性、最近一期的净利润、每股净资产、行业平均市盈率等多种因素，并与投资者沟通的基础上最终确定发行价格。

(三)现有股东优先认购的情况：

根据《杭州博采网络科技股份有限公司公司章程》第三章第十四条：“……，公司发行股份，公司原有股东不享有优先认购权”的规定，本次股票发行公司现有股东不享有优先认购权。

其他发行对象及认购股份数量的情况：

1. 发行对象及认购数量：

本次股票发行对象及认购股份数量情况如下表

序 认购数量 认购 是否为

号 投资者名称 任职 （股） ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。