公告日期:2016-12-19
证券代码:833205 证券简称:博采网络 主办券商:海通证券
杭州博采网络科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
召开本次会议的议案已于 2016年12月19日经公司第一届董
事会第二十一次会议通过。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年1月4日上午10时00分
结束时间:2017年1月4日上午12时00分
(五)会议召开方式
本次会议采用本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2016年12月30日,股权登记日
下午收市时,在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:杭州市西湖区紫荆花路2号联合大厦B座6层 会议
室
二、会议审议事项
1、审议《关于公司股票发行方案的议案》
2、审议《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》
3、审议《关于授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》
4、审议《关于修订公司章程的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;(授权委托书见附件)3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡;5)办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。
(二)登记时间:2017年1月3日上午9:00至11:00 下午13:00至
15:00
(三)登记地点:
杭州市西湖区紫荆花路2号联合大厦B座6层 会议室
四、其他
(一)会议联系方式
(一)会议联系方式:
联系人:祝珍来
地址:杭州市西湖区紫荆花路2号联合大厦B座6层
电话:0571-87651816
传真:0571-87169144
邮箱:alai@bocweb.cn
(二)其他
1、会议材料备于董事会办公室。
(二)会议费用:本次大会预期半天,与会股东所有费用自理。
(三)临时提案于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
《杭州博采网络科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》
杭州博采网络科技股份有限公司
董事会
2016年12月19日
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