公告日期:2016-12-08
公告编号:2016-095
证券代码:833205 证券简称:博采网络 主办券商:海通证券
杭州博采网络科技股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
2016年12月8日杭州博采网络科技股份有限公司(以下简称“公
司”)第一届董事会第二十次会议在公司会议室以现场方式召开。
本次会议的会议通知于2016年11月28日以专人送达方式通知全部
董事,会议由董事长叶栋栋主持,应出席会议董事5人,实际出席
会议并表决的董事5人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司
章程》的规定,所作决议合法有效。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》,并提交股东大会审议。
议案内容:同意《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》。
表决情况:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0
票,回避0票。
(二)审议通过《关于修订公司<对外投资决策制度>的议案》,并提交股东大会审议。
议案内容:同意《关于修订公司<对外投资决策制度>的议案》。
表决情况:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0
票,回避0票。
(三)审议通过《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》, 公告编号:2016-095
并提交股东大会审议。
议案内容:同意《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》。
表决情况:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0
票,回避0票。
(四)审议通过《关于2015年年度权益分派确认的议案》,并
提交股东大会审议。
议案内容:同意《关于2015年年度权益分派确认的议案》。
表决情况:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0
票,回避0票。
(五)审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》,并提交股东大会审议。
议案内容:同意《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》。
表决情况:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0
票,回避0票。
(六)审议《关于召开公司2016年第六次临时股东大会的议案》
议案内容:同意于2016年12月23日召开公司2016年第六次
临时股东大会。
表决情况:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0
票,回避0票。
三、备查文件目录
(一)《杭州博采网络科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》
特此公告
杭州博采网络科技股份有限公司
董事会
2016年12月8日
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