公告日期：2016-12-08

公告编号：2016-095

证券代码：833205 证券简称：博采网络 主办券商：海通证券

杭州博采网络科技股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

2016年12月8日杭州博采网络科技股份有限公司（以下简称“公

司”）第一届董事会第二十次会议在公司会议室以现场方式召开。

本次会议的会议通知于2016年11月28日以专人送达方式通知全部

董事，会议由董事长叶栋栋主持，应出席会议董事5人，实际出席

会议并表决的董事5人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司

章程》的规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司＜对外担保管理制度＞的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：同意《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》。

表决情况：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0

票，回避0票。

（二）审议通过《关于修订公司＜对外投资决策制度＞的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：同意《关于修订公司＜对外投资决策制度＞的议案》。

表决情况：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0

票，回避0票。

（三）审议通过《关于修订公司＜关联交易决策制度＞的议案》， 公告编号：2016-095

并提交股东大会审议。

议案内容：同意《关于修订公司＜关联交易决策制度＞的议案》。

表决情况：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0

票，回避0票。

（四）审议通过《关于2015年年度权益分派确认的议案》，并

提交股东大会审议。

议案内容：同意《关于2015年年度权益分派确认的议案》。

表决情况：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0

票，回避0票。

（五）审议通过《关于修订公司＜投资者关系管理制度＞的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：同意《关于修订公司＜投资者关系管理制度＞的议案》。

表决情况：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0

票，回避0票。

（六）审议《关于召开公司2016年第六次临时股东大会的议案》

议案内容：同意于2016年12月23日召开公司2016年第六次

临时股东大会。

表决情况：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0

票，回避0票。

三、备查文件目录

（一）《杭州博采网络科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

特此公告

杭州博采网络科技股份有限公司

董事会

2016年12月8日


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