公告日期：2016-12-08

证券代码：833205 证券简称：博采网络 主办券商：海通证券

杭州博采网络科技股份有限公司

2016年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2016年第六次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于 2016年12月8日经公司第一届董

事会第二十次会议通过。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016年12月23日上午10时00分

结束时间：2016年12月23日上午12时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年12月20日，股权登记日

下午收市时，在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：杭州市西湖区紫荆花路2号联合大厦B座6层 会议

室

二、会议审议事项

1、审议《关于修订公司＜对外担保管理制度＞的议案》

2、审议《关于修订公司＜对外投资决策制度＞的议案》

3、审议《关于修订公司＜关联交易决策制度＞的议案》

4、审议《关于2015年年度权益分派确认的议案》

5、审议《关于修订公司＜投资者关系管理制度＞的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2)由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（授权委托书见附件）3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；5)办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二)登记时间:2016年12月22日上午9:00至11:00 下午13:00至

15:00

(三)登记地点:

杭州市西湖区紫荆花路2号联合大厦B座6层 会议室

四、其他

(一)会议联系方式

1、会议联系方式：

联系人：祝珍来

地址：杭州市西湖区紫荆花路2号联合大厦B座6层

电话：0571-87651816

传真：0571-87169144

邮箱：alai@bocweb.cn

2、其他

会议材料备于董事会办公室。

(二)会议费用：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

(三)临时提案于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《杭州博采网络科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

杭州博采网络科技股份有限公司

董事会

2016年12月8日


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