公告日期:2016-10-20
杭州博采网络科技股份有限公司
(住所:浙江省杭州市西湖区文一西路460号文娱中心456室)股票发行方案
主办券商
(住所:上海市广东路689号)
二零一六年十月
声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
目录
声明......2
目录......3
一、公司基本信息......4
二、发行计划......4
(一)发行目的......4
(二)发行对象及现有股东的优先认购安排......4
(三)发行价格以及定价方法......5
(四)发行股份数量或数量上限,预计募集资金总额......5
(五)公司除息除权、分红派息及转增股本情况......6
(六)本次发行股票的限售安排及发行对象自愿锁定承诺......6
(七)募集资金用途......6
(八)本次发行前滚存未分配利润的处置方案......7
(九)本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......8
(十)本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况.....8
三、非现金资产的基本信息......9
四、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析......9
(一)公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、 关联交易及同业竞争等变化情况......9 (二)本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响......9 (三)与本次发行相关特有风险的说明......9五、其他需要披露的重大事项......9 (一)其他披露主要重大事项......错误!未定义书签。 (二)拟签署的股份认购合同的主要内容......10六、本次股票发行相关中介机构信息......11(一)主办券商....................................................................................11
(二)律师事务所......11
(三)会计师事务所......11
七、公司董事、监事、高级管理人员声明......13
一、公司基本信息
公司名称:杭州博采网络科技股份有限公司
英文名称:HangzhouBroadcullNetworkTechnologyCo.,Ltd
证券简称:博采网络
证券代码:833205
法定代表人:叶栋栋
注册地址:浙江省杭州市西湖区文一西路460号文娱中心456室
董事会秘书:祝珍来
电话:0571-28062525
传真:0571-87169144
网址:www.bocweb.cn
电子邮箱:alai@bocweb.cn
二、发行计划
(一)发行目的
本次发行股票的目的是为了继续开拓全国市场业务,进一步提升公司盈利能力和抗风险能力。募集资金主要用于三方面:一、进一步开设全国子公司,扩大市场份额;二、补充公司及子公司流动资金;三、实施上下游企业股权投资并购,完善产业布局。
(二)发行对象及现有股东的优先认购安排
1、现有股东优先认购安排
根据公司章程第十四条,“公司发行股份,公司原有股东不享有 有限认购权”。
2、发行对象确定的股票发行
公司本次股票发行确定认购的大股东包括:祝珍来、叶栋栋,分别认购625,000股、500,000股。
祝珍来,现任公司总经理、董事、董事会秘书,在册股东。
叶栋栋,现任公司董事长,在册股东。
3、发行对象不确定的股票发行
本次股票发行对象为……
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