公告日期:2016-06-30
公告编号:2016-060
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证券代码:833205 证券简称:博采网络 主办券商:海通证券
杭州博采网络科技股份有限公司
对外投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、对外投资概述
(一)基本情况
本公司拟与徐康、 胡月娇共同出资设立控股子公司南京博采网络
科技有限公司(以工商部门最终核准为准),注册地为南京市,注册
资本为人民币1,000,000.00元,其中本公司出资人民币700,000.00
元,占注册资本的70.00%,徐康出资20万元;胡月娇出资10万元。
本次对外投资不构成关联交易。
(二)审议和表决情况
2016年6月29日,本公司召开了第一届董事会第十六次会议,
会议应出席董事5人,实际出席董事5人,通过5票,反对0票,弃
权0票。审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。
根据《杭州博采网络科技股份有限公司章程》的有关规定,不涉
及关联交易事项,无回避表决情况。根据《公司章程》的规定,本议
案无需提交股东大会审议。
(三)交易生效需要的其他审批及有关程序
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尚需报当地工商行政管理部门办理登记手续。
(四)本次对外投资涉及的新领域
本次设立完成后,公司在已经进入南京市场的基础上,进一步扩
大公司在南京市场的影响力及客户开拓能力, 这是公司培育新的利润
增长点,拓展公司业务规模,增加公司竞争力的重要举措。
二、投资标的基本情况
(一)出资方式
本次对外投资的出资方式为货币出资。
本次对外投资的出资说明
出资来源为本公司自有资金。
(二)投资标的基本情况
名称:南京博采网络科技有限公司(以下简称“南京博采”)
注册地:南京市
经营范围:计算机软硬件及配件的技术开发、技术转让;计算机网络
工程;设计、制作、代理、发布国内广告;网页设计;图文设计;批
发、零售:电子产品、计算机软硬件。(依法须经相关部门批准的项
目,经相关部门批准后方可开展经营)”。
各主要投资人的投资规模和持股比例:
股东名称 币种 出资额 出资比例
杭州博采网络技股份有
限公司
人民币 700,000.00 70.00%
徐康 人民币 200,000.00 20.00%
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胡月娇 人民币 100,000.00 10.00%
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)本次对外投资的目的
公司从由区域性公司发展为全国性公司出发,决定出资 70 万
人民币参与设立南京博采网络科技有限公司。新公司由博采网络控
股,未来负责博采网络的南京及周边市场开拓发展。
(二)本次对外投资可能存在的风险
公司新成立控股子公司是从长远发展利益出发所做出的慎重
决策,能够提升公司的品牌及综合实力,但仍可能存在一定的经营
和管理风险。公司将进一步健全和完善子公司的治理结构,完善其
内部管控制度和监督机制,积极防范上述风险。
(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响本次投
资全部以自有资金投入,不会对公司财务状况和经营成果产生重大
不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件目录
《杭州博采网络科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
杭州博采网络科技股份有限公司
董事会
2016年6月30日
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