公告日期:2024-04-19
证券代码:833205 证券简称:ST 博采 主办券商:海通证券
杭州博采网络科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2024 年 4 月 19 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 9 日以书面通知
形式送达
5. 会议主持人:监事会主席朱倩女士
6. 召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
2023 年公司监事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求,认真执行股东大会各项决议,继续强化内控管理,提升执行力水平,加快技术创新和管理创新,完成了各项主要经营目标,现编制《杭州博采网络科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。由监事会主席朱倩女士代表监事会对公司 2023 年度的监事会运行及公司治理情况作具体报告,并对公司 2024 年度监事会的工作提出规划。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于 2023 年度财务决算的议案》
1.议案内容:
根据 2023 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,编制了《杭州博采网络科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于 2024 年度财务预算的议案》
1.议案内容:
根据 2023 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,编制了《杭州博采网络科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
详情请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《杭州博采网络科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《杭州博采网络科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
结合公司当前的实际经营情况及未来发展规划,根据法律法规及《公司章程》的相关规定,公司拟决定 2023 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容:
公司根据财政部《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定,对前期会计差错事项进行更正,涉及 2021 年财务报表及附注、2022 年财务报表及附注。中喜会计师事务所(特殊普通合伙)针对公司本次会计差错更正事项出具了《关于杭州博采网络科技股份有限公司会计差错更正专项说明的鉴证报告》(中喜专审 2024Z00279 号),详情请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于杭州博采网络科技股份有限公司会计差错更正专项说明的鉴证报告》。
具体更正内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《前期会计差错更正公告》、《关于前期会计差错更正后的
2021 年度、2022 年度年财务报表和附注》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.……
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