公告日期：2023-04-27

证券代码：833204 证券简称：百事达 主办券商：浙商证券
深圳市百事达卓越科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：广东省深圳市光明新区东坑长丰工业区 1 号
3.会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 4 日书面发出
5.会议主持人：魏东金
6.会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章 程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<公司 2022 年度总经理工作报告>的议案》1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于<公司 2022 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2022 年度
审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于<公司 2022 年年度报告及年报摘要>的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市百事达卓越科技股份有限公2022年度报告》（公告编号：2023-009）和《深圳市百事达卓越科技股份有限公司 2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于<公司 2022 年度利润分配>的议案》
1.议案内容：

结合公司 2022 年度业绩情况及未来的战略规划，公司拟定 2022
年度不进行利润分配，亦不实施资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见《百事达关于补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事魏东金、蔡丽萍回避表决。
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