公告日期:2021-01-26
公告编号:2021-011
证券代码:833199 证券简称:灵岩医疗 主办券商:东吴证券
苏州灵岩医疗科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一) 董事长换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于 2021
年 1 月 26 日审议并通过:
聘任龚凯彬先生为公司董事长,任职期限三年,自 2021 年 1 月 26 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份8,719,000股,占公司股本的64.5852%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话等方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由龚凯彬主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于 2021
年 1 月 26 日审议并通过:
聘任龚凯彬先生为公司总经理,任职期限三年,自 2021 年 1 月 26 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份8,719,000股,占公司股本的64.5852%,不是失信联合惩戒对象。
聘任陆建华先生为公司副总裁,任职期限三年,自 2021 年 1 月 26 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 600,000 股,占公司股本的 4.4444%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2021-011
聘任张丽女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2021 年 1 月 26 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
聘任张丽女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2021 年 1 月 26 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话等方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由龚凯彬主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(三)监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于 2021
年 1 月 26 日审议并通过:
聘任桂和平先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2021 年 1 月 26 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 30,000 股,占公司股本的 0.2222%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话等方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由桂和平主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(一)换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
根据《公司法》及公司章程的有关规定,本次选举为公司正常换届选举,不会对公司的生产经营产生不利影响。
(二)备查文件
《苏州灵岩医疗科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
公告编号:2021-011
《苏州灵岩医疗科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
苏州灵岩医疗科技股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 26 日
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