公告日期：2019-01-11

公告编号：2019-001
证券代码：833199 证券简称：灵岩医疗 主办券商：东吴证券
苏州灵岩医疗科技股份有限公司

关于预计2019年度日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是预计2019年度日常性关联交易。

根据公司2018年度经营情况及2019年度业务发展需要，公司预计2019年度日常性关联交易总金额不超过430万元.

序号关联交易类 交易内容 交易方 预计发生金
型 额

1 租赁 生产经营场所租 瑞生实业（苏州）科 130万

赁及水电费 技设备有限公司

2 销售 销售产品 志合者（苏州）科技 200万

发展有限公司

3 采购 采购材料和零配 志合者（苏州）科技 100万

件等 发展有限公司

（二）表决和审议情况

2019年1月11日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》，表决结果：就本议案关联董事龚凯彬先生、龚会泉先生、张灵荣先生回避表决，剩余非关联董事不足3人，未达到《公司章程》及《公司关联交易管理办法》规定的董事会作出决议的法定人数，本议

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案将直接提请股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：瑞生实业（苏州）科技设备有限公司

住所：苏州市吴中区胥口胥江工业园茅蓬路99号

注册地址：苏州市吴中区胥口胥江工业园茅蓬路99号

企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

法定代表人：龚凯彬

实际控制人：龚凯彬

注册资本：245万美元

主营业务：研发、生产销售自动化组装设备、磨刃设备、包装设备及其辅助设备，塑料配件、金属材料等，并提供相关产品的售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.法人及其他经济组织

名称：志合者（苏州）科技发展有限公司

住所：苏州市吴中区越溪吴中大道2288号6幢B2-2F

注册地址：苏州市吴中区越溪吴中大道2288号6幢B2-2F

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张灵荣

实际控制人：张灵荣

注册资本：1000万人民币

主营业务：研发、销售：医疗器械、机械设备及配件、自动化设备、仪器仪表、塑料制品、消杀用品；医药、医疗科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务；模具制造、加工；零售：药品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）


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（二）关联关系

瑞生实业（苏州）科技设备有限公司与公司关系为同受实际控制人龚凯彬控制；志合者（苏州）科技发展有限公司法定代表人张灵荣是公司的股东、董事，持股比例0.74%；
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

公司向瑞生实业（苏州）科技设备有限公司租赁厂房价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

公司与志合者（苏州）科技发展有限公司的关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，关联方对公司的发展形成支持，也是公司正常生产经营所需要的，有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的，不存在损害公司和其他……
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