公告日期:2018-08-20
公告编号:2018-028
证券代码:833199 证券简称:灵岩医疗 主办券商:东吴证券
苏州灵岩医疗科技股份有限公司
关于补充预计2018年度日常性关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。
苏州灵岩医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)为满足公司的业务发展需要,向志合者(苏州)科技发展有限公司采购塑料配件、塑料粒子、设备等,预计采购金额合计不超过人民币150万元,具体以采购合同签订为准。
(二)表决和审议情况
根据《苏州灵岩医疗科技股份有限公司章程》规定,公司于2018年8月17日召开的第二届董事会第五次会议审议通过《关于补充预计2018年度日常性关联交易的议案》,关联董事张灵荣回避表决,其他四名出席会议的董事一致通过本议案,本议案需提交股东大会审议,经股东大会审议通过后生效。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
1.法人及其他经济组织
名称:志合者(苏州)科技发展有限公司
住所:苏州市吴中区越溪吴中大道2288号6幢B2-2F
公告编号:2018-028
注册地址:苏州市吴中区越溪吴中大道2288号6幢B2-2F
企业类型:有限责任公司
法定代表人:张灵荣
实际控制人:张灵荣
注册资本:1000万
主营业务:研发、销售:医疗器械、机械设备及配件、自动化设备、仪器仪表、塑料制品、消杀用品;医药、医疗科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务;模具制造、加工;零售:药品;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
(二)关联关系
志合者(苏州)科技发展有限公司法定代表人张灵荣是公司的股东、董事,持股比例0.74%;
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
公司与志合者(苏州)科技发展有限公司的关联交易以市场公允价格为依据,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容
在预计的2018年度日常性关联交易范围内,由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。
五、关联交易的目的及对公司的影响
(一)目的和对公司的影响
本次补充预计的2018年度日常性关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求,符合公司和全体股东的利益。
上述关联交易的价格公允、合理,符合公开、公平、公正原则,不会对公司
公告编号:2018-028
财务状况、经营成果产生不利影响,公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。
六、备查文件目录
《苏州灵岩医疗科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
苏州灵岩医疗科技股份有限公司
董事会
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