公告日期：2018-04-20

公告编号：2018-018



证券代码：833199 证券简称：灵岩医疗 主办券商：东吴证券



苏州灵岩医疗科技股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月11日10时30分



结束时间：2018年5月11日11时30分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月7日，股权登记日下午收市时在



中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享受此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加决议，该股东代理人不必是本公司股东。



2.公司董事、监事及高级管理人员



公告编号：2018-018



3.江苏纵通律师事务所刘东川、刘伟川律师



(七)会议地点：苏州市吴中区胥口胥江工业园茅蓬路99号公司会议室



3、会议审议事项



一、《2017年度董事会工作报告》；



二、《2017年度监事会工作报告》；



三、《2017年度财务决算报告》；



四、《2017年度利润分配方案》；



五、《2018年度财务预算方案》；



六、《2017年年度报告及年报摘要》；



七、《2017年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；



八、《续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机



构》；



九、《授权董事长龚凯彬先生负责对外签署银行授信贷款文件》；



十、《使用自有资金购买理财产品》；



十一、《苏州灵岩医疗科技股份有限公司经营范围变更》；



十二、《苏州灵岩医疗科技股份有限公司章程变更》。



4、会议登记方法



(一)登记方式



现场或传真方式。自然人股东持本人身份证进行登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书进行登记。



(二)登记时间: 2018年5月11日10时00分至10时30分



(三)登记地点:



苏州市吴中区胥口胥江工业园茅蓬路99号公司会议室



5、其他



(一)会议联系方式



联系人：隋卓芸 联系电话：0512-66261236 联系地址：苏州市吴中区胥口



胥江工业园茅蓬路99号 邮编：215164



(二)会议费用：大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。



(三)临时提案



公告编号：2018-018



临时提案请于会议召开十天前提交



6、备查文件目录



《苏州灵岩医疗科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》



《苏州灵岩医疗科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》



苏州灵岩医疗科技股份有限公司



董事会



2018年4月20日




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