公告日期:2018-01-25
证券代码:833199 证券简称:灵岩医疗 主办券商:东吴证券
苏州灵岩医疗科技股份有限公司
董事、监事、高级管理人换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)、根据《公司法》及公司章程有关规定,公司2018年第一次临时股
东大会于2018年1月24日审议并通过:
选举龚凯彬、龚会泉、陆建华、沈加谱、张灵荣为第二届董事会成员,任期三年。出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共21人,持有表决权的股份13,500,000股,占公司股份总数的100.00%。会议由龚凯彬主持。会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
表决结果为:同意股数13,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总
数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
选举桂和平、褚德明为第二届监事会股东监事,任期三年出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共21人,持有表决权的股份13,500,000股,占公司股份总数的100.00%。会议由龚凯彬主持。会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
表决结果为:同意股数13,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总
数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
(二)、根据《公司法》及公司章程有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2018年1月24日审议并通过:
选举龚凯彬为董事长;
表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
聘任龚凯彬为公司总经理;
表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
聘任陆建华为公司副总经理;
表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
聘任隋卓芸为公司财务负责人。
表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
公司现有董事5名,出席会议董事5名。会议由半数以上董事推举董事龚
凯彬先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(三)、根据《公司法》及公司章程有关规定,公司第二届监事董事会第一次会议于2018年1月24日审议并通过:
选举桂和平为第二届监事会主席,任期三年;
公司现有监事3名,出席会议监事3名。会议由半数以上监事共同推举监
事桂和平主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
表决结果:同意票数为3票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(四)、根据《公司法》及公司章程有关规定,公司2018年第一次职工代
表大会于2018年1月24日审议并通过:
选举徐国宏为第二届监事会职工代表监事。
会议应出席职工代表71人,实际出席71人。会议由龚凯彬主持。本次会
议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。
议案表决结果:同意71票,反对0票,弃权0票
(五)、被任免董监高人员情况
董事长兼总经理龚凯彬持有公司股份755万股,占公司股本55.93%。该
任命董事长兼总经理龚凯彬不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形,不属于失信联合惩戒对象。
董事龚会泉持有公司股份120万股,占公司股本8.89%。该任命董事龚会
泉不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形,不属于失信联合惩戒对象。
董事兼副总经理陆建华持有公司股份60万股,占公司股本4.44%。该任
命董事兼副总经理陆建华不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形,不属于失信联合惩戒对象。
董事沈加谱持有公司股份40万股,占公司股本2.96%。该任命董事沈加
谱不存在《公司法》第一百四十六条规定的不……
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