公告日期：2018-01-25

证券代码：833199 证券简称：灵岩医疗 主办券商：东吴证券



苏州灵岩医疗科技股份有限公司



董事、监事、高级管理人换届公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）、根据《公司法》及公司章程有关规定，公司2018年第一次临时股



东大会于2018年1月24日审议并通过：



选举龚凯彬、龚会泉、陆建华、沈加谱、张灵荣为第二届董事会成员，任期三年。出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共21人，持有表决权的股份13,500,000股，占公司股份总数的100.00%。会议由龚凯彬主持。会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



表决结果为：同意股数13,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总



数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



选举桂和平、褚德明为第二届监事会股东监事，任期三年出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共21人，持有表决权的股份13,500,000股，占公司股份总数的100.00%。会议由龚凯彬主持。会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



表决结果为：同意股数13,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总



数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



（二）、根据《公司法》及公司章程有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年1月24日审议并通过：



选举龚凯彬为董事长；



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



聘任龚凯彬为公司总经理；



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



聘任陆建华为公司副总经理；



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



聘任隋卓芸为公司财务负责人。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



公司现有董事5名，出席会议董事5名。会议由半数以上董事推举董事龚



凯彬先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（三）、根据《公司法》及公司章程有关规定，公司第二届监事董事会第一次会议于2018年1月24日审议并通过：



选举桂和平为第二届监事会主席，任期三年；



公司现有监事3名，出席会议监事3名。会议由半数以上监事共同推举监



事桂和平主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（四）、根据《公司法》及公司章程有关规定，公司2018年第一次职工代



表大会于2018年1月24日审议并通过：



选举徐国宏为第二届监事会职工代表监事。



会议应出席职工代表71人，实际出席71人。会议由龚凯彬主持。本次会



议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。



议案表决结果：同意71票，反对0票，弃权0票



（五）、被任免董监高人员情况



董事长兼总经理龚凯彬持有公司股份755万股，占公司股本55.93%。该



任命董事长兼总经理龚凯彬不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。



董事龚会泉持有公司股份120万股，占公司股本8.89%。该任命董事龚会



泉不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。



董事兼副总经理陆建华持有公司股份60万股，占公司股本4.44%。该任



命董事兼副总经理陆建华不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。



董事沈加谱持有公司股份40万股，占公司股本2.96%。该任命董事沈加



谱不存在《公司法》第一百四十六条规定的不……
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