公告日期:2018-01-25
公告编号:2018-007
证券代码:833199 证券简称:灵岩医疗 主办券商:东吴证券
苏州灵岩医疗科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
苏州灵岩医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月24
日下午15时在公司会议室召开第二届董事会第一次会议。会议通知于2018年
1月19日以书面方式发出。公司现有董事5名,出席会议董事5名。会议由
半数以上董事推举董事龚凯彬先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
本次会议以举手表决方式审议通过如下议案:
一、审议通过《关于选举董事长》的议案;
议案内容:选举龚凯彬为第二届董事会董事长,任期三年。
表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
回避表决情况:无
二、审议通过《关于选聘总经理》的议案;
议案内容:选举龚凯彬为第二届董事会总经理,任期三年。
表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
公告编号:2018-007
回避表决情况:无
三、审议通过《关于选聘副总经理》的议案;
议案内容:根据总经理的提名,选举陆建华为第二届董事会副总经理,任期三年。
表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
回避表决情况:无
四、审议通过《关于选聘财务负责人》的议案;
议案内容:根据总经理的提名,选举隋卓芸为公司财务负责人,任期三年。
表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
回避表决情况:无
三、备查文件
《苏州灵岩医疗科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
特此公告。
苏州灵岩医疗科技股份有限公司
董事会
2018年1月25日
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