公告日期:2018-01-08
公告编号:2018-004
证券代码:833199 证券简称:灵岩医疗 主办券商:东吴证券
苏州灵岩医疗科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
2018年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年1月24日10时00分
结束时间:2018年1月24日11时00分
(五)会议召开方式:本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年1月16日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享受此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加决议,该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事及高级管理人员
公告编号:2018-004
(七)会议地点:苏州市吴中区胥口胥江工业园茅蓬路99号公司会议室
二、会议审议事项
一、《关于预计2018年度日常性关联交易》的议案;
二、《苏州灵岩医疗科技股份有限公司第二届董事会候选人提名》的议案;三、《苏州灵岩医疗科技股份有限公司第二届监事会候选人提名》的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
现场或传真方式。自然人股东持本人身份证进行登记,委托代理人持本人身份证、授权委托书进行登记。
(二)登记时间: 2018年1月24日9时30分至9时50分
(三)登记地点:
苏州市吴中区胥口胥江工业园茅蓬路99号公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:隋卓芸 联系电话:0512-66261236 联系地址:苏州市吴中区胥口
胥江工业园茅蓬路99号 邮编:215164
(二)会议费用:大会会期半天,与会股东交通、食宿费自理。
(三)临时提案
无
五、备查文件目录
《苏州灵岩医疗科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
《苏州灵岩医疗科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》
苏州灵岩医疗科技股份有限公司
董事会
2018年1月8日
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