公告日期:2018-01-08
公告编号:2018-002
证券代码:833199 证券简称:灵岩医疗 主办券商:东吴证券
苏州灵岩医疗科技股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
苏州灵岩医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月5日
上午10时在公司会议室召开第一届董事会第十三次会议。会议通知于2017年
12月30日以书面方式发出。公司现有董事5名,出席会议董事5名。会议由
董事长龚凯彬先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
本次会议以举手表决方式审议通过如下议案:
一、审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易》的议案,并提交股东
大会审议;
议案内容:根据公司2017年度经营情况及2018年度业务发展需要,公司预
计2018年度日常性关联交易总金额不超过703,200元。
表决结果:同意票数为3票;反对票数为0票;弃权票数为0票;回避票
数为2票。
回避表决情况:因涉及到关联交易,关联董事龚凯彬、龚会泉回避了本议案的表决。
公告编号:2018-002
二、审议通过《苏州灵岩医疗科技股份有限公司第二届董事会候选人提名》的议案,并提交股东大会审议;
议案内容:提名龚凯彬、龚会泉、陆建华、沈加谱、张灵荣为公司第二届董事会董事;
表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
三、审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会》的议案。
表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
三、备查文件
苏州灵岩医疗科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
苏州灵岩医疗科技股份有限公司
董事会
2018年1月8日
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