公告日期：2017-11-01

公告编号：2017-029



证券代码：833199 证券简称：灵岩医疗 主办券商：东吴证券



苏州灵岩医疗科技股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、会议召开情况



苏州灵岩医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月1



日上午8时在公司会议室召开第一届董事会第十二次会议。会议通知于2017



年10月27日以书面方式发出。公司现有董事5名，出席会议董事5名。会议



由董事长龚凯彬先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



本次会议以举手表决方式审议通过如下议案：



一、审议通过《关于变更苏州灵岩医疗科技股份有限公司经营范围的议案》,并提交股东大会审议；



议案内容：公司现经营范围为：研发、生产：三类6815注射穿刺器械，6854



手术室、急救室、诊疗室设备及器具，6866医用高分子材料及制品；二类6841



医用化验和基础设备器具；代理各类医疗器械产品；自营和代理各类商品及技术的设计、咨询、服务、进出口业务；销售：塑料粒子、金属材料、医用塑料配件。



（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



拟变更经营范围为：研发、生产：三类6815注射穿刺器械，6854手术室、



急救室、诊疗室设备及器具，6866医用高分子材料及制品；二类6841医用化



公告编号：2017-029



验和基础设备器具；销售医疗器械；空气净化产品的研发与销售；净化工程、无尘室工程、机电工程、水电工程、手术室及ICU净化设备及工程的设计、施工及安装；机电设备、净化设备及耗材的销售及维护；自营和代理各类商品及技术的设计、咨询、服务、进出口业务；销售：塑料粒子、金属材料、医用塑料配件。



（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



二、审议通过《关于变更苏州灵岩医疗科技股份有限公司章程的议案》，并提交股东大会审议。



议案内容：根据公司经营范围的变更内容将修订本公司《公司章程》的相应内容。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



三、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》；



议案内容：公司于2017年11月17日召开2017年第二次临时股东大会。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



三、备查文件



苏州灵岩医疗科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议。



特此公告。



苏州灵岩医疗科技股份有限公司



董事会



2017年11月1日




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