公告日期：2017-08-23

公告编号：2017-026



证券代码：833199 证券简称：灵岩医疗 主办券商：东吴证券



苏州灵岩医疗科技股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、会议召开情况



苏州灵岩医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月23



日上午8时在公司会议室召开第一届董事会第十一次会议。会议通知于2017



年8月12日以书面方式发出。公司现有董事5名，出席会议董事5名。会议



由董事长龚凯彬先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



本次会议以举手表决方式审议通过如下议案：



审议通过《关于苏州灵岩医疗科技股份有限公司2017半年度报告的议案》。



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定将公司《2017半年度报告》



予以汇报。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



三、备查文件



苏州灵岩医疗科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议。



特此公告。



公告编号：2017-026



苏州灵岩医疗科技股份有限公司



董事会



2017年8月23日




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