公告日期:2017-05-11
证券代码:833199 证券简称:灵岩医疗 主办券商:东吴证券
苏州灵岩医疗科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年5月9日
2.会议召开地点:苏州市吴中区胥口胥江工业园茅蓬路99号公
司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:龚凯彬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共21人,
持有表决权的股份13,500,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》
1.议案内容
董事会工作报告对2016年度董事会日常工作及公司状况做了回
顾,并对2017年度工作做出相应安排。
2.议案表决结果:
同意股数13,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《2016年度监事会工作报告》
1.议案内容
监事会工作报告对2016年度监事会日常工作做了回顾。
2.议案表决结果:
同意股数13,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(三)审议通过《2016年度财务决算报告》
1.议案内容
根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2016年度标准
无保留意见财务审计报告(瑞华审字(2017)32070004号),编制了
2016年度财务决算报告,对公司2016年企业会计数据、财务指标进
行了总结分析。
2.议案表决结果:
同意股数13,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(四)审议通过《2016年度利润分配预案》
1.议案内容
经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2016年12月
31 日,公司未分配利润为 283.3 万元。现公司拟以公司总股本
13,500,000股为基数,向全体股东每10股分配现金分红人民币2元
(含税),共计270万元。
2.议案表决结果:
同意股数13,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(五)审议通过《2017年度财务预算方案》
1.议案内容
根据2016年度审计报告,结合公司实际情况,确定了2017年度
财务预算方案。
2.议案表决结果:
同意股数13,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(六)审议通过《2016年年度报告及年报摘要》
1.议案内容
详细查看http://www.neeq.cc网站公告。
2.议案表决结果:
同意股数13,500,000股,占本次股东大会有表决权股……
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