公告日期：2017-05-08

证券代码：833199 证券简称：灵岩医疗 主办券商：东吴证券



苏州灵岩医疗科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月3日



2.会议召开地点：苏州市吴中区胥口胥江工业园茅蓬路99号公



司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：龚凯彬



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共21人，



持有表决权的股份13,500,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于追认 2016 年使用自有资金购买银行理



财产品的议案》



1.议案内容



2016年10月、11月，公司使用自有资金两次购买银行理财产品，



金额为420万、360万，共计780万。上述理财均于2016年到期，



并已收回本金及收益。特对此事项进行追认。



2.议案表决结果：



同意股数13,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(二)审议通过《关于 2017 年使用自有资金购买银行理财产



品的议案》



1.议案内容



公司在确保日常经营活动不受影响的情况下，为了合理使用自有资金，提高资金使用效益，2017年度授权董事长在920万元额度内，对购买银行理财产品进行决策。



2.议案表决结果：



同意股数 5,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



股东龚凯彬回避表决。



(三)审议通过《追认关于 2017 年使用募集资金购买银行理



财产品的议案》



1.议案内容



2016年9月30日，公司披露股票发行方案，拟发行不超过150



万股，募集金额不超过900万元。2016年12月5日，公司完成定向



增发，共募集资金900万元，用于归还银行贷款及补充流动资金。2017



年3月13日，公司使用自有资金600,030元、募集资金1,399,970



元购买2,000,000元银行理财产品,理财期限2017年3月13日-2017



年4月22日。分配方式为利随本清，自动赎回理财资金时，分配相



应收益；投资范围包括但不限于债券及现金、固定资产、货币市场工具、衍生产品（包括但不限于信用风险缓释工具）及其他符合监管要求的资产；该理财产品为中低风险。公司于2017年4月14日归还1,399,970元至募集资金专户，现持有的银行理财产品为自有资金购买。



2.议案表决结果：



同意股数13,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



三、备查文件目录



《苏州灵岩医疗科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》《苏州灵岩医疗科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议决议》



苏州灵岩医疗科技股份有限公司



董事会



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。