公告日期：2017-04-18

证券代码：833199 证券简称：灵岩医疗 主办券商：东吴证券



苏州灵岩医疗科技股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、会议召开情况



苏州灵岩医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）亍2017年4月



18日上午8时在公司会议室召开第一届董事会第十次会议。会议通知亍2017



年4月7日以书面方式发出。公司应到董事5名，实到5名，列席3人（监



事）。会议由董事长龚凯彬先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



本次会议以丼手表决方式审议通过如下议案：



1、审议通过《2016年度董事会工作报告》，幵提交股东大会审议；



根据法律、法规和公司章程规定，由公司董事长代表董事会作2016年度董



事会工作报告。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



2、审议通过《2016年度总经理工作报告》；



根据法律、法规和公司章程规定，由公司总经理代表管理层向董事会作2016年度总经理工作报告。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



3、审议通过《2016年度财务决算报告》，幵提交股东大会审议；



根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2016年度标准无保留意见



财务审计报告（瑞华审字（2017）32070004号），编制了2016年度财务决算



报告。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



4、审议通过《2016年度利润分配预案》，幵提交股东大会审议；



经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2016年12月31日，



公司未分配利润为283.3万元。现公司拟以公司总股本13,500,000股为基数,



向全体股东每10股分配现金分红人民币2元(含税)，共计270万元。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



5、审议通过《2017年度财务预算方案》，幵提交股东大会审议；



根据2016年度审计报告，结合公司实际情况，编制了2017年度财务预算



方案。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



6、审议通过《2016年年度报告及年报摘要》，幵提交股东大会审议；



根据法律、法规和公司章程规定，将《2016年度报告》及《2016年年度报



告摘要》予以汇报。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



7、审议通过《关亍继续聘请瑞华会计师事务所的议案》，幵提交股东大会审议；



2017年继续聘请瑞华会计师事务所为公司提供审计服务。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



8、审议通过《关亍召开2016年年度股东大会的议案》。



2016年年度股东大会召开时间为2017年5月9日。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



9、审议通过《关亍授权董事长龚凯彬先生负责对外签署银行授信贷款文件的议案》，幵提交股东大会审议；



为保证公司发展有充足资金，简化办事流程，现提议2017年度向银行等



金融机构申请贷款授信贷款文件，额度在900万内的授权公司董事长龚凯彬先



生签署。授权有效期自2016年年度股东大会审议之日起至公司召开2017年年



度股东大会为止。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



10、审议通过《关亍变更苏州灵岩医疗科技股份有限公司经营范围的议案》，幵提交股东大会审议；



公司现经营范围为：研发、生产：三类6815注射穿刺器械，6854手术室、



急救室、诊疗室设备及器具，6866医用高分子材料及制品；二类6841医用化



验和基础设备器具；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；销售：塑料粒子。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



拟变更经营范围为：研发、生产：三类6815注射……
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