公告日期：2016-12-12

证券简称：灵岩医疗 证券代码：833199 公告编号：2016-027



苏州灵岩医疗科技股份有限公司



住所：苏州市吴中区胥口胥江工业园茅蓬路99号



股票发行情况报告书



主办券商



住所：苏州工业园区星阳街5号



二〇一六年十一月



目录



释义......3



一、本次发行的基本情况......4



二、发行前后相关情况对比......6



三、本次发行新增股份限售安排......10



四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见......10



五、律师事务所关于本次发行过程及发行对象合法合规性的意见......13



六、其他要求说明的文件......15



七、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明......16



释义



在本股票发行情况报告书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：



公司、本公司、股份公指 苏州灵岩医疗科技股份有限公司



司、灵岩医疗、发行人



股东大会 指 苏州灵岩医疗科技股份有限公司股东大会



董事会 指 苏州灵岩医疗科技股份有限公司董事会



监事会 指 苏州灵岩医疗科技股份有限公司监事会



三会 指 股东大会、董事会、监事会



三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会



议事规则》



高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等的统称



公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员



关联关系 指 与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公



司利益转移的其他关系



《公司章程》 指 《苏州灵岩医疗科技股份有限公司章程》



《发行方案》 指 《苏州灵岩医疗科技股份有限公司股份发行方案》



全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统



全国股份转让系统公司指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》



《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》



《投资者适当性管理细指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试



则（试行）》 行）》



主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司



律师事务所 指 江苏纵通律师事务所



会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）



元、万元 指 人民币元、人民币万元



苏州灵岩医疗科技股份有限公司



股票发行情况报告书



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本次定向发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



一、本次发行的基本情况



（一）发行数量：1,500,000股



（二）发行价格：6.00元/股



（三）现有股东优先认购情况：



本次股票发行在册股东均承诺自愿放弃优先认购，同时承诺在本次定向增资的股份登记日前不进行股份转让。本次股票……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。