公告日期:2016-09-30
公告编号:2016-022
证券代码:833199 证券简称:灵岩医疗 主办券商:东吴证券
苏州灵岩医疗科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2016年第二次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2016年10月16日9时00分
结束时间:2016年10月16日11时00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2016-022
本次股东大会的股权登记日为2016年10月10日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享受此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加决议,该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事及高级管理人员
3.江苏纵通律师事务所:刘东川、刘伟川
(七)会议地点:苏州市吴中区胥口胥江工业园茅蓬路99号公司会议室
二、会议审议事项
(一)《关于公司股票发行方案的议案》;
(二)《关于提名核心员工的议案》;
(三)《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》;
(四)《关于修改公司章程的议案》;
(五)《苏州灵岩医疗科技股份有限公司募集资金管理制度的议案》;
(六)《苏州灵岩医疗科技股份有限公司设立募集资金专项账户的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
现场或传真方式。自然人股东持本人身份证进行登记,委托代
公告编号:2016-022
理人持本人身份证、授权委托书进行登记。
(二)登记时间: 2016年10月16日8时30分至8时50分
(三)登记地点:
苏州市吴中区胥口胥江工业园茅蓬路99号公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:隋卓芸
联系电话: 0512-66261236
联系地址:苏州市吴中区胥口胥江工业园茅蓬路99号
邮编:215164
(二)会议费用:大会会期半天,与会股东交通、食宿费自理。
(三)临时提案
单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东,可以在股东大会召开十日前提出临时提案并出面提交召集人。
五、备查文件目录
《苏州灵岩医疗科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》苏州灵岩医疗科技股份有限公司
董事会
2016年9月30日
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