公告日期：2016-05-16

证券代码：833199 证券简称：灵岩医疗 主办券商：东吴证券

股份有限公司

苏州灵岩医疗科技股份有限公司

偶发性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

交易标的为:

关联交易一：公司拟向广州市安济医疗器械有限公司销售货物，签订为期一年（2016年6月1日至2017年5月31日）的产品销售合同，合同金额102960元;

关联交易二：公司租赁瑞生实业（苏州）科技设备有限公司厂房作为其生产经营场所，租赁面积3000平方米，租金180000元/年。

(二)关联方关系概述

广州市安济医疗器械有限公司与公司关系为实际控制人近亲

属投资的公司；瑞生实业（苏州）科技设备有限公司与公司关系为同受实际控制人控制。

(三)表决和审议情况

公司于2016年5月16日召开第一届董事会第六次会议，审议通过了如下议案：

1、审议通过关于《公司向广州市安济医疗器械有限公司销售货物》的议案。

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票，弃权票数为0票，回避票数为2票。回避表决情况：因涉及到关联交易，关联董事龚凯彬、龚会泉回避了本议案的表决。

本议案事项为偶发性关联交易，尚需要提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过关于《公司向瑞生实业（苏州）科技设备有限公司租赁厂房》的议案。

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票，弃权票数为0票，回避票数为2票。回避表决情况：因涉及到关联交易，关联董事龚凯彬、龚会泉回避了本议案的表决。

本议案事项为偶发性关联交易，尚需要提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

广州市番禺区洛浦街洛

广州市安济医疗 溪新城吉祥北园南街30 有限责任公司 龚小丽

器械有限公司 幢2号

瑞生实业（苏州） 有限责任公司

苏州市吴中区胥口胥江

科技设备有限公 （台港澳法人 龚凯彬

工业园茅蓬路99号

司 独资）

(二)关联关系

广州市安济医疗器械有限公司与公司关系为实际控制人近亲属投资的公司；瑞生实业（苏州）科技设备有限公司与公司关系为同受实际控制人控制。

三、交易协议的主要内容

公司拟向广州市安济医疗器械有限公司销售货物，签订为期一年（2016年6月1日至2017年5月31日）的产品销售合同，合同金额102960元。

公司租赁瑞生实业（苏州）科技设备有限公司厂房作为其生产经营场所，租赁面积3000平方米，租金180000元/年。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

公司向广州市安济医疗器械有限公司销售货物，所定价格为同类商品市场价，不存在价低销售行为；

公司向瑞生实业（苏州）科技设备有限公司租赁厂房价格为市场公允价。

上述关联交易不存在损害公司及公司股东利益的情况。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

公司向广州市安济医疗器械有限公司销售货物，有助于公司品

牌推广及销售网络拓展；公司向瑞生实业（苏州）科技设备有限公司租赁厂房，可确保生产经营场所稳定，为公司可持续发展提供基础。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性不会因关联交易受到不利影响，预计发生的关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

（一）苏州灵岩医疗科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议。

（二）与广州市安济医疗器械有限公司销售合同。

（三）与瑞生……
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