公告日期：2021-04-20

证券代码：833199 证券简称：灵岩医疗 主办券商：东吴证券

苏州灵岩医疗科技股份有限公司



第三届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 20 日



2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场方式



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 8 日 以电话等方式发出



5.会议主持人：监事会主席桂和平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程规定，由公司监事会主席代表监事会作 2020 年度监事会工作报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2020 年度标准无保留意见财务审计报告，编制了 2020 年度财务决算报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2020 年 12 月 31 日，

公司未分配利润为 237.71 万元。现公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1 元(含税)。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：



根据 2020 年度审计报告，结合公司实际情况，编制了 2021 年度财务预算方

案。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年年度财务审计报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司聘请苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年度财务状况进行审计，并出具标准无保留意见的苏亚苏审[2021]237 号《审计报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2020 年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：



监事会根据相关规定，对公司《2020 年年度报告及摘要》审核意见如下：

1、公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和

公司内部管理制度的各项规定。



2、公司 2020 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有

限公司的各项规定，所包含的信息能从各方真实地反映出公司 2020 年年度的经营管理和财务状况等事项。



3、在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与 2020 年年度编制和审议

的人员有违反保密规定的行为。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。



（七）审议通过《关于公司续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：



公司 2020 年度已聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构,并圆满完成了公司 2020 年度的审计工作。为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构， 聘期为一年，审计费用授权管理层……
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